Công ty Đại Nam của ông Dũng “lò vôi” bị truy thu hơn 99 tỷ đồng

Mở đầu buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương, cho biết, qua 8 tháng thanh tra, xác minh toàn diện hoạt động của Cty Đại Nam cho thấy nhiều sai phạm như: Từ năm 2009 đến năm 2014, Đại Nam đã đưa 25,2 ha vào sử dụng cho mục đích phục vụ Khu du lịch Đại Nam nhưng chưa lập thủ tục về đất đai; sử dụng đất không đúng mục đích như cam kết xây dựng chung cư 3 tầng nhưng lại tự ý phân lô, bán nền tại dự án KCN Sóng Thần 3.

Đoàn Thanh tra đã xác minh dự án khu dân cư đô thị Dĩ An do Đại Nam đầu tư và kết luận công ty không thực hiện dự án Bệnh viện chuyên khoa tim mạch theo chủ trương của UBND tỉnh. Đại Nam xây dựng trung tâm thương mại từ năm 2011 nhưng chưa đưa vào hoạt động…
dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm
Ngoài ra, Đại Nam cũng chưa liên hệ với Sở Tài nguyên & Môi trường để ký phụ lục hợp đồng xác định lại diện tích thuê đất do có sự biến động từ 238,2 ha xuống còn 232,1 ha (KCN Sóng Thần 2).

Về đầu tư xây dựng cơ bản, Đoàn Thanh tra cũng biểu dương Khu du lịch Đại Nam “góp phần tạo mỹ quan đô thị” cho tỉnh Bình Dương nhưng vẫn đưa ra kết luận công ty xây dựng khu du lịch này theo quy trình “ngược”. Đại Nam xây dựng xong mới lập điều chỉnh quy hoạch, lập hồ sơ xin hợp thức hóa…

Trong đó, 4 công trình có thay đổi so với giấy phép xây dựng. Có 167 hạng mục công trình xây xong nhưng chưa lập thủ tục xin phép xây dựng và sở hữu công trình (có 4 công trình không phù hợp quy hoạch)…

Đoàn Thanh tra kết luận, Đại Nam phản ánh vào tài khoản chưa đúng bản chất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc hạch toán kế toán còn một số bút toán chưa đúng nguyên tắc tài chính, chưa chấp hành đúng quy trình tự hạch toán kế toán như hiện hành.

Ngoài ra, Đại Nam sử dụng văn bản đã hết hiệu lực pháp luật, kê khai sai giá tính thuế, phí, vi phạm một số quy định về thuế, gây giảm số thuế phải nộp… sai phạm một số mặt khác về tài nguyên, môi trường, khoáng sản…
dịch vụ báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng
Đoàn thanh tra đã buộc Đại Nam phải nộp tổng số tiền thuế vi phạm và tiền xử phạt qua thanh tra hơn 99 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế 58,6 tỷ đồng, xử phạt hành chính 26,9 tỷ đồng, thu tiền chậm nộp là 13,4 tỷ đồng…
dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Trong phần biện pháp xử lý của kết luận thanh tra tại Công ty Đại nam có nêu: Yêu cầu Công ty Đại Nam phải nộp số tiền thuế vi phạm và tiền xử phạt qua thanh tra, tổng số tiền là hơn 99 tỷ đồng (99.050.474.511 đồng) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh, thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.